«Μεθοδολογία ερευνών για την διαλεύκανση αδικημάτων Διαφθοράς και Οικονομικών εγκλημάτων», είναι ο τίτλος διήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα και απευθύνεται σε Δικαστικούς και Εισαγγελικούς λειτουργούς, καθώς επίσης σε υπαλλήλους, που ασκούν γενικά και ειδικά προανακριτικά καθήκοντα.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέτει στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών και Αμερικής 32, 26441, Πάτρα), όπου θα φιλοξενηθούν οι εργασίες του εκπαιδευτικού προγράμματος την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 (από τις 10:00 μέχρι τις 16:15) και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 (από τις 09:00 μέχρι τις 15:00).
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει τη διοργάνωση του σεμιναρίου το οποίο πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ) σε συνεργασία με το Φινλαδικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο HAUS, την Υπηρεσία Στήριξης Ευρωπαϊκών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS).
Αντίστοιχα προγράμματα πραγματοποιούνται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
Λόγω περιορισμένων θέσεων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής το συντομότερο δυνατό. Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Πάτρας λήγει την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017, στη διεύθυνση: www.gsac.gov.gr.
Πληροφορίες για το περιεχόμενο του συνεδρίου: demo.netbit.gr/pde.gov.gr/eer2/en/conference/program.html.
Το Πλήρες Πρόγραμμα των διήμερων εργασιών έχει ως εξής:
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου
10:00-11:30: κ. Michel Carles, International senior expert for the EU (and other international organizations), previous financial prosecutor, magistrate at the French supreme audit institution, auditor of the UN. «Concept of grey zones, forensic audit and forensic analytics and other methodologies in the sphere of investigating techniques against corruption»
11:30-11:45: Διάλειμμα για καφέ
11:45-12:45: κ. Michel Carles, International senior expert for the EU (and other international organizations), previous financial prosecutor, magistrate at the French supreme audit institution, auditor of the UN.
12:45-13:45: κ. Ερρίκος Αρδίττης, Επικεφαλής Γ’ Μονάδας Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Στέλεχος της Τράπεζας της Ελλάδος. «Το Πόθεν Έσχες στην νέα ηλεκτρονική εποχή: Θεσμικό πλαίσιο, ηλεκτρονική υποβολή, έλεγχος και προκλήσεις»
13:45-14:15: Διάλειμμα για γεύμα
14:15-15:15: κ. Ιωάννα Σεραφείμ, Eιδικό επιστημονικό προσωπικό σε θέματα χρηματοπιστωτικού τομέα και οικονομικού εγκλήματος – Μελέτη περίπτωσης
15:15-16:15: Δρ. Νικόλαος Χατζηνικολάου, δικηγόρος. «Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: ειδικά ζητήματα ουσιαστικού και ποινικού δικονομικού δικαίου»
Παρασκευή 17 Νοεμβρίου
08:45-09:00: Προσέλευση
09:00-10:30: Mr. Kaj-Erik Björkqvist, Detective Chief Inspector, Liaison Officer (Spain), Head of Investigation, National Bureau of Investigation of Finland, International Affairs. «Planning, Managing and Heading a Financial Crime Investigation – Best Practices and lessons learned»
10:30-10:45: Διάλειμμα για καφέ
10:45-11:45: Mr. Kaj-Erik Björkqvist, Detective Chief Inspector, Liaison Officer (Spain), Head of Investigation, National Bureau of Investigation of Finland, International Affairs «Planning, Managing and Heading a Financial Crime Investigation – Best Practices and lessons learned»
11:45-12:45: κ. Ιωάννης Ναζίρης, Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου, Επιστημονικός Συνεργάτης Νομικής Σχολής ΑΠΘ. «Χρηματοοικονομικές ροές μέσω εξωχώριων (offshore) εταιρειών»
12:45-13:15: Διάλειμμα για γεύμα
13:15-14:45: κ. Χρήστος Κουκάκης, Ειδικός Επιθεωρητής Γ.Ε.Δ.Δ.
«Ο ρόλος του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε) του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ) στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και του συντονισμού ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών στην καταπολέμηση της Διαφθοράς – Μελέτες περιπτώσεων (Case studies)»
14:45-15:00: Αξιολόγηση προγράμματος
