Τι δεί­χνει ο έ­λεγ­χος 64 cd που πα­ρέ­δω­σαν οι τρά­πε­ζες. Σε πρώ­τη φά­ση α­φο­ρούν κα­τα­θέ­σεις της πε­ρι­ό­δου 2000-2012 για πο­σά ά­νω των 100.000 ευ­ρώ.

«Λα­βρά­κια» ψά­χνει το ΣΔΟ­Ε με τον έ­λεγ­χο που δι­ε­νερ­γεί­ται σε συ­νερ­γα­σί­α τους οι­κο­νο­μι­κούς ει­σαγ­γε­λείς στα 64 CD που έ­χουν ή­δη πα­ρα­δώ­σει ό­λες οι τρά­πε­ζες και α­φο­ρούν κα­τα­θέ­σεις της πε­ρι­ό­δου 2000-2012 για πο­σά ά­νω των 100.000 ευ­ρώ σε πρώ­τη φά­ση και σε δεύ­τε­ρη για πο­σά ά­νω των 300.000 ευ­ρώ.

Ο­πως α­να­φέ­ρε­ται στο Βή­μα της Κυ­ρια­κής, οι έ­λεγ­χοι θα α­φο­ρούν 1.215.000 κι­νή­σεις λο­γα­ρια­σμών που υ­περ­βαί­νουν τα 100.000 ευ­ρώ και έ­γι­ναν την ε­πί­μα­χη πε­ρί­ο­δο

Ο­πως α­να­φέ­ρε­ται στο Βή­μα της Κυ­ρια­κής, οι έ­λεγ­χοι θα α­φο­ρούν 1.215.000 κι­νή­σεις λο­γα­ρια­σμών που υ­περ­βαί­νουν τα 100.000 ευ­ρώ και έ­γι­ναν την ε­πί­μα­χη πε­ρί­ο­δο.

Σύμ­φω­να με την ΤτΕ, πε­ρί­που 43 δισ. ευ­ρώ εί­ναι οι μη εγ­γυ­η­μέ­νες κα­τα­θέ­σεις (ά­νω των 100.000 ευ­ρώ) και οι ο­ποί­ες πρό­κει­ται να μπουν στο μι­κρο­σκό­πιο.

Εν­δει­κτι­κά ο­ρι­σμέ­να πα­ρα­δείγ­μα­τα α­πό τους πρώ­τους ε­λέγ­χους:

Σε ερ­γο­λά­βο οι­κο­δο­μών βρέ­θη­καν στον τρα­πε­ζι­κό του λο­γα­ρια­σμό 280 ε­κατ. ευ­ρώ, ε­νώ εί­χε δη­λώ­σει ει­σό­δη­μα 72.000 ευ­ρώ.

Συν­τα­ξι­ού­χος ε­τών 92 βρέ­θη­κε να έ­χει σε λο­γα­ρια­σμό 190 ε­κατ. ευ­ρώ, ό­ταν ο ί­διος δή­λω­νε μό­λις 7.000 ευ­ρώ ει­σό­δη­μα. Ο­ταν τον κά­λε­σαν για ε­ξη­γή­σεις, δή­λω­σε και ο ί­διος έκ­πλη­κτος για να προ­κύ­ψει τε­λι­κά ό­τι ή­ταν «αν­τί­κλη­τος τρί­των»: κά­ποι­οι χρη­σι­μο­ποι­ού­σαν τα στοι­χεί­α του και κα­τέ­θε­ταν χρή­μα­τα σε λο­γα­ρια­σμούς που μό­νο αυ­τοί γνώ­ρι­ζαν.

t­h­e­t­oc.gr